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非法集資常見套路

2022年04月26日12:28   來源:

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  違法犯罪分子為了引誘群眾達(dá)到非法集資目的,通常采取以下手段騙取群眾信任。

  1.裝點公司門面,營造實力假象。不法分子往往成立公司,辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù),貌似合法,實則沒有獲得國家金融管理部門許可的業(yè)務(wù)資質(zhì)。這些公司或辦公地點高檔豪華,或宣傳國資背景,或投入重金通過各類媒體甚至央視進(jìn)行包裝宣傳,或在高檔場所(如人民大會堂)舉行推介會、知識講座,邀請名人、學(xué)者和官員站臺造勢,展示與領(lǐng)導(dǎo)合影及各種獎項,欺騙性更強。

  2.編造投資項目,打消群眾疑慮。從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營等形式逐漸升級包裝為投資理財、財富管理、金融互助理財、海外上市、私募股權(quán)等形形色色的理財項目,并且承諾有擔(dān)保、可回購、低風(fēng)險、高回報等。

  3.混淆投資概念,加大識別難度。不法分子把在地方股權(quán)交易中心掛牌吹噓成上市,把在境外一些股權(quán)交易場所掛牌混淆成上市,鼓吹銷售原始股;有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱新投資工具或金融產(chǎn)品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營方式,欺騙群眾投資。

  4.承諾高額回報,編造“致富”神話。高利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,然后是拆東墻補西墻,用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息,等達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金,攜款潛逃。

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