近年來，虛擬貨幣的概念已慢慢進入人們的視線，走進人們的生活，越來越多的人在網(wǎng)絡(luò)上選擇投資虛擬貨幣進行理財，近期，省內(nèi)發(fā)生多起以虛擬貨幣交易一方涉嫌洗錢，需對賬戶進行安全認證、或驗證資金流水等為由實施詐騙的案件，造成較大的經(jīng)濟損失。無錫水上警方提醒廣大群眾謹防被騙。

　　典型案例

　　1、8月4日，報警人李某接到自稱虛擬幣安全認證客服的電話稱，其虛擬幣賬戶涉嫌洗錢，后被騙70908.8元。

　　2、8月26日，報警人朱某玉接到自稱火幣客服的電話稱，因賣家涉嫌洗錢，需對其安全驗證，后被騙6005元。

　　3、9月7日，報警人高某接到自稱比特幣交易系統(tǒng)客戶電話稱，其涉嫌洗錢，需要高某配合驗資，后被騙2500元。

　　案件特點

　　1、作案時間：全天候，無特定作案時間。

　　2、作案對象：以在虛擬貨幣投資平臺上有賬戶且近期有交易的人群為主。

　　3、作案人員：團伙作案且分工明確。

　　4、作案手段：通過非法手段獲取虛擬貨幣投資平臺的交易信息，再冒充平臺客服電話通知虛擬貨幣投資者，因交易一方涉嫌洗錢，需對其投資賬戶進行安全認證、查驗資金流水等為由，誘導受害人在網(wǎng)絡(luò)上根據(jù)提示進行操作實施詐騙。

　　警方提醒：

　　一是要注意避免個人資料外泄，要慎重在網(wǎng)上填寫個人資料，避免被不法分子利用。

　　二是不要輕信陌生來電，接到陌生人的電話，凡涉及匯款、轉(zhuǎn)款等事項時，要仔細核實再采取行動。

　　三是接到上述電話、短信或不良信息，要主動向?qū)俚毓矙C關(guān)或電信監(jiān)管部門舉報。